Lunedì una giuria federale di Austin, in Texas, ha condannato un cittadino indiano per il suo ruolo in un piano che ha truffato anziani americani per oltre 150 milioni di dollari in contanti e oro.
Bhavesh Kumar Thakkar, 45 anni, lo era trovato colpevole di due capi d’imputazione legati a frode telematica e riciclaggio di denaro, secondo l’ufficio del procuratore americano per il distretto occidentale del Texas. È diventato il quarto imputato condannato nel caso. Thakkar viveva negli Stati Uniti con un visto coniugale e ha preso parte all’operazione almeno da settembre 2022 a settembre 2025.
Il programma ha esaurito i call center in India. I truffatori lavoravano ai telefoni e Thakkar gestiva i soldi dal lato americano. Ha raccolto il denaro e l’oro sottratti alle vittime, poi li ha spostati. I proventi furono spediti a Los Angeles e New York prima di essere riciclati all’estero.
I pubblici ministeri affermano che Thakkar ha personalmente prelevato alcuni di questi fondi dai corrieri ed è stato collegato a oltre 150 milioni di dollari di denaro fraudolento sottratto agli anziani di tutto il paese.
Il procuratore americano Justin R. Simmons ha affermato che la condanna è un avvertimento ai criminali che operano contro cittadini americani, in patria e all’estero:
Agli attori stranieri, sia all’estero che qui negli Stati Uniti, non può essere consentito di prendere di mira gli americani, in particolare i nostri cittadini più vulnerabili. Molte vittime perdono una parte significativa dei risparmi di una vita a causa di questi truffatori, lasciandole vulnerabili e senza speranza. Quando li troveremo, faremo tutto il possibile per togliere loro lo stesso senso di libertà e conforto che hanno rubato alle loro vittime.
Documenti giudiziari disposizione come ha funzionato l’operazione. I truffatori trovavano i loro obiettivi online, spesso segnalando un falso addebito fraudolento su una carta di credito o su un conto bancario. Chi chiamava telefonava alla vittima, fingendosi un funzionario del Dipartimento del Tesoro o di un altro funzionario governativo, e avvertiva che era necessario consegnare contanti o oro per chiarire un’indagine. Un corriere si sarebbe presentato a ritirare la merce, a casa della vittima o in un parcheggio.
Le vittime erano normali anziani. A un uomo di Granite Shoals è stato detto che la sua identità era stata rubata e legata ai cartelli della droga, quindi è stato convinto a effettuare tre prelievi separati per un totale di $ 180.000. Un’anziana donna di Fort Worth, avvertita che il suo numero di previdenza sociale era collegato al riciclaggio di denaro, ha consegnato 30.000 dollari a un corriere.
Due dei coimputati di Thakkar sono già stati condannati. Dhruv Rajeshbhai Mangukiya ha ottenuto 97 mesi e Kishan Rajeshkumar Patel ha ottenuto 63 mesi. Un quarto uomo, Rakesh Barot, si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro ed è in attesa di sentenza. Thakkar non è stato ancora condannato.
Il Dipartimento di Giustizia impone una più ampia repressione nei confronti dei cittadini stranieri che commettono crimini sul suolo americano. All’inizio di questa settimana, il DOJ mosso privare della cittadinanza dozzine di americani naturalizzati condannati per reati inclusa la frode finanziaria.
