Secondo un rapporto, un imprenditore di 24 anni di Filadelfia avrebbe convinto ex giocatori della NFL a investire più di 1 milione di dollari nei negozi Shopify, i cui dashboard sembravano mostrare vendite inventate.
Le star dei Philadelphia Eagles Nakobe Dean e Jalen Carter, il rapper YG e il difensore della nazionale di calcio maschile statunitense Mark McKenzie erano tra le persone elencate come clienti in un pitch deck recensito da Barron’s.
Non è chiaro se questi atleti sapessero di essere stati inclusi, afferma la pubblicazione. Un agente di Dean ha rifiutato di commentare, mentre i rappresentanti di Carter, Terrell Edmunds, McKenzie e YG non hanno risposto ai messaggi.
Nessuno degli atleti è stato accusato di atti illeciti.
Mohamed Coulibaly ha offerto agli atleti l’opportunità di possedere siti di e-commerce già pronti in cambio di investimenti di almeno 50.000 dollari, garantendo la restituzione del capitale dopo sei mesi, più l’80% degli eventuali profitti derivanti dai siti, secondo i contratti esaminati da Barron’s.
Il punto vendita ha trovato prove che suggeriscono che molti ordini sono stati inseriti manualmente nei dashboard di Shopify, creando l’apparenza di negozi online di successo nonostante lo scarso traffico di clienti.
Un sito, Dailyprodtrend, ha registrato un ordine da 5.000 dollari da parte di un presunto cliente lussemburghese per 100 umidificatori da tavolo e 120 scaldatazze alimentati tramite USB.
La persona che vive all’indirizzo di spedizione indicato sull’ordine ha detto a Barron’s di non aver mai effettuato l’acquisto.
“Chi ha bisogno di 100 umidificatori e 120 scaldatazze?” ha detto.
Secondo Barron’s, Dailyprodtrend ha registrato più di 360 ordini tra marzo 2025 e febbraio di quest’anno.
Il sito ha ricevuto solo 90 visitatori durante quel periodo. Ogni transazione veniva inserita manualmente e contrassegnata come pagata pochi minuti dopo, afferma il rapporto.
Secondo Barron’s, le e-mail indirizzate a più clienti elencati sono state restituite come non recapitabili.
“La gente ha paura”
Tre ex giocatori della NFL hanno detto a Barron’s di aver perso complessivamente più di 1 milione di dollari attraverso investimenti separati legati a Coulibaly. Non sono stati nominati nell’articolo. Uno di questi giocatori possedeva un sito Shopify ormai defunto chiamato LuxeLane.
“Non tutti sanno se recupereranno i loro soldi”, ha detto a Barron’s. “La gente ha paura”.
Secondo il rapporto, l’apparente successo dei negozi ha poi aiutato Coulibaly a proporre agli investitori una presunta vendita da 215 milioni di dollari della sua azienda, Motion Ventures, alla Middle East Venture Partners con sede a Dubai.
Come prova di tale accordo, Coulibaly avrebbe mostrato a un investitore un contratto che nominava un consulente patrimoniale di JPMorgan Chase come agente di deposito a garanzia. Chase ha detto a Barron’s che l’accordo non proveniva dalla banca e che la firma non corrispondeva a quella del consulente.
Coulibaly ha detto a Barron’s che i pagamenti attesi non erano arrivati perché non aveva ricevuto denaro dalla società di Dubai, che non ha risposto alle richieste di commento di Barron.
Gli investitori si sono insospettiti dopo che i pagamenti promessi ripetutamente non sono arrivati.
Il proprietario di Dailyprodtrend e un amico hanno detto a Barron’s di aver investito $ 925.000 – inclusi contanti e resi che credevano fossero dovuti – per aprire altri 18 negozi.
Successivamente hanno cercato aiuto da Barry Minkow, un truffatore condannato diventato investigatore freelance di frodi finanziarie, che ha presentato rapporti alla Securities and Exchange Commission, all’ufficio dell’FBI di Filadelfia e al Dipartimento bancario e dei titoli della Pennsylvania, secondo Barron’s.
Le agenzie hanno rifiutato di commentare.
Trappole di ricchezza
I feed dei social media di Coulibaly proiettavano un’aura di ricchezza e accesso – jet privati, yacht, una Maybach in edizione limitata – insieme a foto di lui in posa con le stelle degli Eagles Dean e Carter, entrambi membri della squadra di Philadelphia del Super Bowl 2026, così come McKenzie, che ha giocato per gli Stati Uniti nella Coppa del Mondo FIFA di quest’anno.
L’iniziativa si rivolgeva a un gruppo che, secondo i consulenti finanziari, può essere particolarmente vulnerabile a opportunità discutibili.
“Contesto fortemente un certo numero di affermazioni fattuali e caratterizzazioni contenute nell’articolo di Barron e in qualsiasi rapporto successivo che si basi su di esse”, ha detto Coulibaly al Post.
“A mio avviso, l’articolo contiene significative inesattezze, omette un contesto importante e presenta le accuse contestate come fatti accertati.”
Coulibaly ha affermato di “negare categoricamente il fatto di essere coinvolti in qualsiasi schema fraudolento o di fuorviare intenzionalmente gli investitori”, aggiungendo che “ci sono documenti e comunicazioni che forniscono un contesto importante non riflesso nell’articolo”.
“Non è corretto descrivere i negozi come ‘pieni di ordini falsi'”, ha detto al Post via e-mail.
Coulibaly ha affermato che ai clienti veniva concesso l’accesso a Shopify per monitorare i propri negozi, mentre altre parti dell’attività, inclusa l’elaborazione e l’evasione dei pagamenti, venivano gestite tramite piattaforme di terze parti separate.
Ha anche affermato che la caratterizzazione dell’articolo di Barron di un accordo contestato era “mancante di contesto” e “molto fuorviante”, sostenendo che si trattava di una vendita in blocco di marchi in white label che non è mai stata completata perché un ex atleta non è riuscito a fornire il finanziamento concordato e la società acquirente deve ancora pagare Vent Motion.
Ha aggiunto che la sua azienda ha trasferito all’investitore $ 25.000 dopo che l’investitore ha avuto problemi finanziari.
“I presunti meccanismi sono abbastanza semplici: creare ordini Shopify manuali per far sembrare redditizio un negozio, utilizzare quei numeri per creare credibilità con gli atleti e quindi sfruttare tale credibilità per raccogliere fondi per un accordo molto più ampio”, ha detto al Post Todd Spodek, avvocato difensore penale e socio dirigente di Spodek Law Group.
“Dal punto di vista della difesa penale, le domande chiave sono chi ha inserito gli ordini falsi, chi ha preparato o diffuso i documenti presumibilmente contraffatti e se ciascuna persona coinvolta sapeva effettivamente che le dichiarazioni erano false.”
“Questa distinzione è importante perché un modello di business discutibile o un investimento fallito non sono la stessa cosa di uno schema di frode intenzionale”.
Il Post ha chiesto commenti agli Eagles, Dean, Carter, YG e McKenzie.
