Il direttore del Federal Bureau of Investigation (FBI), Kash Patel, ha sottolineato come l’agenzia abbia condotto “QUATTRO diversi trasferimenti esteri” relativi a casi di frode in circa 24 ore, durante un aggiornamento settimanale interno all’agenzia.
Nel suo aggiornamento settimanale, Patel ha condiviso che “l’ultimo truffatore più ricercato dell’FBI”, noto come Herbert Leon Kimbel, che aveva “presumibilmente orchestrato un programma di frode sanitaria da 1,2 miliardi di dollari” è stato arrestato nelle Filippine durante uno dei casi di trasferimento di custodia all’estero (FTOC).
Un’altra persona in uno dei casi FTOC “era un fuggitivo dalla Turchia” che stava “affrontando accuse legate a un programma di frode Medicare da 3,7 miliardi di dollari”.
“Dopo aver lanciato un’ambiziosa campagna per catturare i peggiori truffatori che derubano i contribuenti americani, abbiamo catturato il nostro SECONDO truffatore più ricercato in poco più di due settimane”, ha affermato Patel. “In effetti, questo caso faceva parte di QUATTRO diversi trasferimenti di custodia estera in QUATTRO continenti diversi che l’FBI ha eseguito su casi di frode in poco più di 24 ore… dalle Filippine, Turchia, Nigeria e Spagna.”
Patel ha continuato: “Il nostro ultimo truffatore più ricercato, Herbert Leon Kimbel, è stato arrestato nelle Filippine ed è ora tornato negli Stati Uniti dopo essere stato in fuga dal 2024. Presumibilmente ha orchestrato un piano di frode sanitaria da 1,2 miliardi di dollari, ma ora dovrà affrontare la giustizia, grazie all’FBI e ai nostri partner.”
Patel ha continuato a lodare il lavoro delle divisioni dell’FBI di Miami, Buffalo, Columbia e Houston, insieme ad altri partner, etichettandolo come “un lavoro eccezionale a tutti i livelli”.
Secondo quanto riferito, le operazioni avrebbero avuto luogo giovedì e venerdì e i funzionari hanno perseguito persone accusate di essere coinvolte in “frodi sanitarie, frodi bancarie basate su strumenti informatici e truffe anticipate”, Florida’s Voice. segnalato.
Un’altra persona, Abdellah Belmili, sarebbe stata “trasferita dalla custodia spagnola”. Secondo il quotidiano, Belmili avrebbe creato e gestito “mercati online illeciti che trafficano dati di dispositivi di accesso rubati” tra il 2020 e il 2023.
