Un uomo accusato di aver saccheggiato miliardi dal sistema sanitario degli Stati Uniti è stato riportato negli Stati Uniti per affrontare la giustizia, dopo essere stato catturato a Turkiye dopo più di un anno di fuga, ha annunciato lunedì il Federal Bureau of Investigation (FBI).
L’uomo d’affari statunitense Ibrahim Khaldoon Hilmi è accusato di aver orchestrato un piano di frode Medicare da 3,7 miliardi di dollari, a seguito di quella che il direttore dell’FBI Kash Patel ha definito una delle più grandi indagini sulla frode sanitaria nella storia degli Stati Uniti. Medicare è un programma di assicurazione sanitaria statunitense per le persone di età pari o superiore a 65 anni e per i giovani con disabilità.
Ecco cosa sappiamo.
Chi è Ibrahim Khaldoon Hilmi?
Hilmi è un uomo d’affari americano che vive a Delray Beach, in Florida.
Gestiva aziende che, sulla carta, sembravano essere fornitori sanitari legittimi.
Una di queste società era la Sunshine Senior Solutions, secondo il Dipartimento di Stato della Florida, che fatturava a Medicare le attrezzature mediche per i pazienti anziani.
In realtà, dicono i pubblici ministeri, si trattava di una facciata progettata per drenare i soldi dei contribuenti.
Di cosa è accusata Hilmi?
Hilmi è accusato di aver commesso una frode per rubare 3,7 miliardi di dollari di denaro federale.
La sua rete ha effettuato acquisti attraverso diverse società statunitensi legittime, tra cui Sunshine Senior Solutions, e le ha utilizzate come copertura per presentare richieste fraudolente a Medicare per attrezzature mediche durevoli, tra cui ginocchiere, supporti per il polso, cuscini per ferite, cateteri e altri articoli. Tuttavia, molti dei pazienti elencati negli ordini non hanno mai richiesto le forniture, non le hanno mai ricevute o non esistevano affatto.
Per anni, la portata del sistema ne ha mascherato l’esposizione. Eseguendo le richieste attraverso dozzine di aziende dall’aspetto legittimo, la rete di Hilmi ha evitato di mostrare molti dei segnali di allarme che normalmente innescano gli audit di Medicare. L’uso di nomi commerciali reali, categorie di apparecchiature mediche reali e cartelle cliniche che sembrano reali hanno dato alla fatturazione una patina di legittimità.
Quando gli investigatori federali iniziarono finalmente ad avvicinarsi, Hilmi aveva un’altra carta da giocare: fuggì.
Nel maggio 2025, ha lasciato gli Stati Uniti prima che le autorità potessero arrestarlo, secondo l’FBI, scomparendo all’estero e rimanendo fuori dalla portata delle forze dell’ordine statunitensi.
Come è stato arrestato?
Hilmi è sfuggita alla cattura per poco più di un anno. Alla fine, le autorità turche lo hanno rintracciato e arrestato a Turkiye, dopo di che il Critical Incident Response Group dell’FBI ha effettuato un’operazione Foreign Transfer of Custody (FTOC) – un processo formale per trasferire un sospetto da un paese straniero alla giurisdizione degli Stati Uniti, secondo l’FBI.
È tornato negli Stati Uniti a bordo di un aereo privato ed è stato fotografato in abiti da detenzione azzurri, con le mani ammanettate mentre era affiancato da agenti dell’FBI.
Patel ha annunciato la cattura sul suo account X ufficiale, dando credito all’FBI Miami, al Dipartimento di Giustizia, alle autorità turche e all’ambasciatore americano a Turkiye Tom Barrack, il cui lavoro diplomatico, ha detto Patel, è stato essenziale per portare a termine la cattura di Hilmi.
Il suo arresto è avvenuto meno di una settimana dopo che l’FBI aveva restituito anche Herbert Kimble, un altro fuggitivo accusato di un piano di frode Medicare da 1,3 miliardi di dollari. Insieme, i due casi rappresentano circa 5 miliardi di dollari di presunti furti ai danni dei contribuenti americani.
Cosa succede dopo?
Hilmi comparirà davanti al tribunale federale per affrontare l’accusa di frode Medicare. Non è chiaro se gli Stati Uniti riusciranno a recuperare parte del denaro mancante.
Le persone giudicate colpevoli di frode Medicare negli Stati Uniti rischiano sanzioni che vanno da multe e sanzioni civili a pene detentive pluriennali.
Si prevede che la Procura rilascerà maggiori dettagli nei prossimi giorni.
Il caso fa parte dell’operazione Gold Rush, un giro di vite federale coordinato contro le reti transnazionali della criminalità organizzata che hanno sistematicamente sfruttato il programma Medicare. L’operazione ha portato centinaia di imputati ad affrontare accuse penali in tutto il paese.
Patel ha affermato: “Qualsiasi attore criminale che rubi ai contribuenti americani verrà catturato, non importa dove cerchi di nascondersi”.
Tuttavia, a più di 70 persone condannate per frode è stata concessa la clemenza durante i due mandati di Trump come presidente degli Stati Uniti, tra cui Philip Esformes, la cui frode da 1,3 miliardi di dollari su Medicare è stata, fino ad ora, considerata il più grande caso di frode sanitaria individuale nella storia degli Stati Uniti. Trump ha commutato la sua condanna nel 2020.
