Il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha arrestato la prima persona nella sua nuova lista dei “truffatori più ricercati”, un ex proprietario di una drogheria e di una gastronomia di Minneapolis di nome Said Abdullahi Ereg.
Il direttore dell’FBI Kash Patel ha annunciato mercoledì l’arresto del 47enne Ereg, contrassegnandolo come parte di un giro di vite a livello nazionale contro la frode dilagante, ha riferito Fox News.
“L’arresto di oggi è storico: il primo arresto in assoluto di un soggetto presente nella nostra lista dei truffatori più ricercati, rilasciato la scorsa settimana dalla Task Force della Casa Bianca per l’eliminazione delle frodi”, ha affermato Patel in una nota.
Ereg è accusato di associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica, frode telematica e riciclaggio di denaro. Secondo quanto riferito, Ereg si è arreso alle autorità federali, con funzionari che hanno affermato di averli contattati tramite i suoi avvocati un giorno dopo il lancio della lista dei “truffatori più ricercati” e che era disposto a tornare negli Stati Uniti, secondo il rapporto.
Ereg è ricercato dal 2024 per aver presumibilmente ottenuto in modo fraudolento più di 4,2 milioni di dollari dal Programma federale per la nutrizione infantile durante la pandemia, hanno detto le autorità.
Funzionari federali hanno affermato che Ereg gestiva Everygreen Grocery and Deli a Minneapolis sotto il patrocinio dell’organizzazione no-profit Feeding Our Future.
I pubblici ministeri sostengono che Ereg abbia affermato falsamente di aver servito bambini bisognosi – 3.000 pasti due volte al giorno, sette giorni alla settimana – e di aver poi ottenuto fraudolentemente il rimborso del governo. Affermano che avrebbe poi riciclato i proventi del suo piano attraverso conti bancari esteri e utilizzato parte dei fondi per uno stile di vita sontuoso.
FBI
“Guidati dal Vicepresidente Vance e dalla Task Force della Casa Bianca per l’eliminazione delle frodi, abbiamo creato la storica lista dei ‘Fraudster più ricercati’ per questo preciso scopo: assicurare alla giustizia i presunti peggiori dei peggiori che si sono approfittati dei contribuenti americani e hanno rubato fondi pubblici”, ha detto Patel.
Patel ha affermato che l’arresto è solo l’inizio e dimostra che “i giorni di Washington, DC, chiudendo un occhio sulle frodi è finita.”
“Questo risultato storico è solo l’inizio e lascia che sia un messaggio per qualsiasi truffatore che si approfitta dell’America: questa squadra ti troverà”, ha detto Patel.
Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha detto che la moglie di Ereg, Najmo Ahmen, si è dichiarata colpevole l’anno scorso di riciclaggio di denaro e sarà condannata alla fine di questo mese, secondo il rapporto. Ha anche lavorato presso l’azienda e ha ricevuto i pagamenti dei salari direttamente da Feeding Our Future.
L’arresto di Ereg avviene mesi dopo che il Dipartimento di Giustizia ha annunciato la creazione di una divisione nazionale antifrode in conformità con la task force per l’eliminazione delle frodi del presidente Donald Trump, guidata dal vicepresidente JD Vance.
Katherine Hamilton è una giornalista politica per Breitbart News. Puoi seguirla su X @thekat_hamilton.
