Martedì l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato sanzioni contro quattro scambi di risorse digitali iraniani, tra cui Nobitex, il più grande scambio di criptovalute in Iran.
“Mentre l’economia iraniana è in caduta libera, il regime ha scelto di cooptare le tecnologie degli asset digitali per i propri programmi corrotti, tra cui l’elusione delle sanzioni e il trasferimento di ricchezza fuori dal paese. L’attuale caos economico dell’Iran è la prova che la campagna di massima pressione del presidente Trump è stata un successo.” disse Il segretario al Tesoro Scott Bessent.
“Come promesso, il Tesoro continuerà a finanziare il sostegno di Economic Fury, sia attraverso il sistema bancario che attraverso risorse digitali, per impedire al regime di sviluppare un’arma nucleare”, ha promesso Bessent.
Secondo l’OFAC, Nobitex ha “fornito un sostegno significativo al regime, elaborando oltre il 50% di tutti i flussi di asset digitali iraniani nel 2025”.
Nobitex ha inoltre facilitato pagamenti legati al terrorismo iraniano, all’evasione delle sanzioni e alle attività del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC), un’organizzazione terroristica designata. Ha dato alla banca centrale iraniana l’accesso a “centinaia di milioni di dollari in stablecoin utilizzati per sostenere il crollo del valore del rial iraniano”.
Alcune di queste transazioni dell’IRGC sarebbero state collegate a gruppi di ransomware, che utilizzano malware per bloccare i dati dei computer e richiedere riscatti in criptovaluta alle vittime. Alcune operazioni di ransomware a lungo inattive collegato all’IRGC sono riemersi dall’inizio dell’operazione Epic Fury a febbraio.
“Dopo l’inizio delle operazioni di combattimento statunitensi in Iran, Nobitex ha svolto un ruolo nel proteggere e spostare beni e fondi fuori dall’Iran per proteggere la ricchezza del regime nonostante i blackout di Internet”, ha aggiunto l’OFAC.
L’OFAC ha individuato il fondatore, presidente ed ex amministratore delegato di Nobitex Amir Hossein Rad per le sanzioni, insieme a “numerosi altri leader e funzionari di Nobitex”.
Sono stati sanzionati anche altri tre exchange di criptovalute iraniani, chiamati Wallex, Bitcoin e Ramzinex. L’OFAC ha avvertito tutti gli individui e le istituzioni finanziarie di tutto il mondo che fare affari con una qualsiasi di queste entità potrebbe far scattare sanzioni nei loro confronti. Al contrario, sono state offerte ricompense agli informatori che hanno aiutato l’OFAC a condurre azioni di contrasto con successo, con sanzioni di oltre 1 milione di dollari.
Reuters pubblicato un’indagine su Nobitex del 1° maggio ha rivelato che la società è stata fondata nel 2018 da “figli di una potente famiglia con stretti legami con il nuovo leader supremo dell’Iran”, Mojtaba Khamenei.
La famiglia Kharrazi è stata descritta dalla Reuters come “una delle dinastie più influenti nella Repubblica islamica”, con legami matrimoniali con tutti e tre i leader supremi della Repubblica islamica, a cominciare dal fondatore, l’Ayatollah Ruhollah Khomenei. I fondatori di Nobitex hanno nascosto i loro legami con l’aristocrazia iraniana utilizzando un “cognome alternativo”.
A maggio, Nobitex affermava di avere 11 milioni di utenti, che costituirebbero oltre il 10% della popolazione iraniana, e di elaborare circa il 70% delle transazioni crittografiche iraniane. Poiché le sanzioni hanno reciso la maggior parte dei legami dell’Iran con il sistema bancario internazionale, molte élite iraniane utilizzano la criptovaluta per gestire la propria ricchezza.
Reuters ha espresso sorpresa per il fatto che Nobitex non sia stato ancora sanzionato, dati i suoi legami non troppo ben nascosti con l’IRGC e il leader supremo, la sua rapida crescita e il suo ruolo chiave nell’aggirare le sanzioni. La società ha affermato in modo poco convincente che si trattava di un “business privato e indipendente” senza legami con il governo iraniano, la banca centrale o l’IRGC.
L’articolo di maggio includeva una citazione di un anonimo funzionario dell’amministrazione Trump sull’efficacia dell’operazione Furia Economica, il che suggerisce che Reuters potrebbe aver contribuito a mettere Nobitex sul radar del Dipartimento del Tesoro.
Nel giugno 2025, un gruppo di hacker chiamato “Predatory Sparrow” con presunti legami con il governo israeliano reclamato ha rubato 48 milioni di dollari in criptovaluta da Nobitex, privando il regime iraniano dei fondi necessari per sponsorizzare il terrorismo.
“Collaborare con un’infrastruttura di finanziamento del terrorismo mette a rischio i vostri beni! Agite prima che sia troppo tardi”, ha detto il gruppo in un messaggio ai cittadini iraniani.
Anche gli hacker esposto codice sorgente di Nobitex, rivelando che stava conducendo sorveglianza sui suoi utenti. Le transazioni per lo scambio di criptovalute sono diminuite notevolmente dopo queste rivelazioni.
